Працівниками податкової міліції Київської області у лютому цього року викрито протиправну діяльність підприємства, що надавало ІТ-послуги з використанням електронних коштів – WebMoney. На підприємстві було створено "конвертаційний центр”, який надавав за грошову винагороду послуги реально діючим суб’єктам господарювання України з мінімізації податкових зобов’язань та незаконної конвертації безготівкових грошових коштів в готівку.

За попередньою змовою, група з 5 осіб розробила злочинну схему, яка полягала у проведенні за матеріальну винагороду безтоварних операцій, з використанням первинних документів і розрахункових рахунків суб’єктів фіктивного підприємництва.

Орієнтовний обіг коштів по рахунках зазначених підприємств за 2011-2012 роки склав понад 70 млн. гривень, що призвело до ненадходження до державного бюджету України коштів у сумі понад 10 млн. гривень.

У процесі ліквідації  "конвертаційного центру” проведено 11 обшуків на території Київської області та м. Києва.

Під час обшуків вилучено готівкові кошти в сумі понад 262 тис. грн., первинні бухгалтерські та податкові документи, п’ятнадцять печаток підприємств, комп’ютерну техніку, чорнові записи задіяні в схемі  "конвертаційного центру”.

Проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження.

За матеріалами УПМ

 ДПС у Київській області